Gracias a sus perfiles sociales, seguido también por 26 mil seguidores, había logrado atrapar a varios inversores y convencerlos de que le confiaran sus ahorros, que invirtió en criptomonedas. Aunque ciertamente no tenía derecho a administrar el dinero de otras personas, como establece la ley. Precisamente por este motivo, un veronés de veintisiete años acabó bajo arresto domiciliario, tras una disposición de la fiscalía veronesa, que también ordenó el embargo preventivo contra el autodenominado corredor, que parece residir en la provincia pero actualmente reside en los Emiratos Árabes Unidos, siendo investigado por la hipótesis del delito de abuso financiero.
Demandado por sus seguidores
La carrera del directivo abusivo había sido promovida gracias al hábil uso de redes sociales, con el que se presentó como un hombre de éxito en el ámbito financiero. En sus páginas sociales hacía alarde de un altísimo nivel de vida, pero sobre todo promovía eventos en el mundo de las inversiones en criptomonedas. La policía financiera escribe en una nota «A través de su conducta ilícita, el “promotor” – también con la ayuda de otros sujetos complacientes, igualmente investigados – engañó a los ahorradores mediante propuestas de inversión en condiciones extremadamente favorables, prometiéndoles un rendimiento “seguro” y enorme . En realidad, la negociación de las inversiones se produjo a falta de las autorizaciones requeridas por el Texto Refundido de la Ley de Finanzas (Decreto Legislativo nº 58/1998)”.
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En total había conseguido acumular 500 mil euros en beneficios ilícitos. Hasta que fueron sus seguidores quienes hicieron la denuncia. Así comenzaron las investigaciones que determinaron que promovía ilegalmente productos, instrumentos financieros y actividades de inversión en criptomonedas y NFT (tokens no fungibles) en interés de una sociedad anónima de derecho italiano y de sociedades de derecho extranjero (con sede en Luxemburgo). y Costa Rica, las Seychelles y las Islas Virgenes), algunas de las cuales operan en el territorio nacional a través de plataformas de inversión en línea. Además del dinero para evitar otras estafas, también fueron incautados dispositivos de comunicación electrónica.
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