Sociedad Elkann: una transferencia de 10 millones de euros a la cuenta de Elettra, una sociedad promotora de proyectos inmobiliarios sin construcción, entre cuyos beneficiarios figuran John Elkann, el empresario Marco Caleffi y Vitaliano Borromeo Arese, enviada el 18 de junio de 2021 como pago a la cuenta de ampliación de capital de un tal Valery Gulev, un empresario originario de Belgorod, en el oeste de Rusia, que hoy posee una participación del 11,04 por ciento en la empresa y sus acciones tienen un valor nominal de 38.666,67 euros. Es uno de los elementos que surgieron el pasado mes de julio, cuando la Unidad de Policía Económico-Financiera de Turín llevó a cabo una inspección antiblanqueo en la P fiduciaria en el marco de las investigaciones sobre la coherencia real del patrimonio de Jaki y, en particular, de la herencia de Gianni Agnelli y Marella Caracciolo, en el centro de una amarga disputa judicial, según informa La Verità. En el pasado, Gulev habría tenido una participación en Atlante Srl, que luego fue vendida a la sociedad inmobiliaria Merope, entre los accionistas de Elettra. Una inspección que reveló un complejo sistema de sociedades fiduciarias, del que forma parte la propia Elettra. La documentación con los resultados de los controles fue enviada al Banco de Italia, en vista de las medidas a tomar y las sanciones a imponer.
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La empresa Elkann, el empresario ruso Gulev y los intereses genoveses
La transferencia procedió de Vaduz, capital de Liechtenstein, de una cuenta de Banque Havilland Ag, una entidad de crédito privada especializada en la gestión de grandes activos. La anualidad destinada a Marella Caracciolo también fue acreditada en Vaduz, pero en otro banco; Precisamente a causa de estos ingresos se abrió la investigación de la Fiscalía de Turín. Gulev, nacido en Belgorod, en el oeste de Rusia, licenciado en Derecho, fue subdirector de la empresa Chernomornaftogaz (empresa estatal de producción de petróleo y gas) en los años 90. En 2011 fue nombrado director general de Gazprom Ep internacional. Pero a partir de 2015, sus relaciones con Vladimir Putin y su círculo mágico se habrían enfriado. El directivo se instaló en Chipre utilizando el programa Golden Visa. No parece haber sido afectado por sanciones después del inicio de la guerra en Ucrania, ni tiene ningún vínculo particular con el establishment actual. Hace tiempo que trasladó sus intereses a Génova, donde adquirió varias propiedades valiosas. El vínculo con la capital de Liguria, según el sitio Gente d’Italia citado por La Verità, fue en 2014 el patrocinio que Gazprom realizó a favor de la Federación Internacional de Vela, entonces presidida por Carlo Croce, así como del histórico Club Náutico Italiano. Club Agnelli. Su hijo Pietro es socio de Jaki, director de la sociedad inmobiliaria Merope de Roma, una sociedad promotora de proyectos inmobiliarios sin construcción que posee aproximadamente el 35 por ciento de Elettra, la empresa a la que llegó la transferencia bancaria de Gulev.
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El artículo de Elkann Company, aparece una transferencia bancaria de 10 millones de un empresario ruso procede de la revista Economy.
