Legado Agnelli, las investigaciones se extienden. Según el fiscal adjunto Marco Gianoglio y los fiscales Mario Bendoni y Giulia Marchetti, la evasión de alrededor de 3,7 millones impugnada en los últimos 14 meses de la vida de Marella podría aumentar exponencialmente. Según informa el Messaggero, de hecho, los magistrados están convencidos de que Marella residía en Turín pero, para evitar imposiciones fiscales, había declarado que vivía en Suiza, mucho antes de 2017. Por tanto, las investigaciones se prolongaron al menos hasta 2011, cuando Marella nombró herederos a sus sobrinos John, Ginevra y Lapo Elkann, o quizás incluso hasta 2003, año de la muerte de Gianni Agnelli. Para los fiscales, el domicilio suizo de Marella sería un artificio para excluir a Margherita de Dicembre, la sociedad que ahora controla Exor y la participación residual de la sociedad financiera de Elkann en Stellantis. De hecho, la legislación suiza, a diferencia de la italiana, no prevé la “legitimidad”. Si se confirmara la presencia de Marella en Italia durante más de la mitad del año, como afirman en la denuncia los abogados de Margherita, los acuerdos sucesorios serían nulos de pleno derecho.
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Eredità Agnelli, las investigaciones: acusación y defensa comparadas ante el Tribunal de Revisión de Turín
Ayer en el Tribunal de Revisión de Turín elEl primer cara a cara entre acusación y defensa. Los abogados defensores de Elkann y Ferrero acudieron al Tribunal para impugnar el enorme embargo del pasado 7 de febrero, cuando la Policía de Hacienda se llevó documentos fiscales y documentos relativos a acuerdos sucesorios, que también datan de 2004, pero también ordenadores, diversos dispositivos y obras de arte. Para el fiscal adjunto Gianoglio y los fiscales Bendoni y Marchetti, esos “formularios únicos” mal elaborados indican una “estrategia de evasión”, como la definen en los círculos de investigación, planificada desde el principio. La reconstrucción del activo financiero es fundamental para establecer el alcance real del mismo, que se divide en una red de sociedades offshore y cuentas en paraísos fiscales. El 23 de febrero, el equipo de defensa, que podrá participar, fue informado de que se realizará una copia forense de todo el material informático incautado mediante la fórmula de valoración técnica única. Y en ese momento se entendió que el interés investigativo se había extendido a un período mucho más amplio.
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